欺诈和资产追讨

Appleby的欺诈和资产追讨专家团队能够在各个离岸司法权区帮助客户追踪和收回资产,而无需顾及发起诉讼的地点。我们团队中的律师在多个领域拥有深厚的专业知识,这些领域包括:

  • 复杂的金融和银行欺诈
  • 贪污受贿
  • 证券欺诈
  • 税收欺诈和逃税
  • 欺诈投资计划
  • 伪造账目
  • 洗黑钱
  • 监管调查
  • 申索所有权和被盗资产

本所律师在所有主要的离岸市场中拥有多年的诉讼经验。

Appleby能够动用所需的各类专家解决这些通常是高度复杂且棘手的问题,汇集我们办事处网络的实力并进行无缝合作。

在此方面,本所的客户包括主要的金融机构、跨国企业、政府机构、国有企业和高净值个人,而不管他们是受欺诈还是被诉欺诈。我们还能够为受欺诈活动影响的董事和高管以及他们的服务提供商提供咨询服务。

我们对在调查可能经常实施欺诈的离岸公司时采取的措施拥有深厚的专业知识,并且在取得冻结令以防止资产从离岸司法权区转移方面拥有丰富的经验,能够为其他地区的法律程序和其他追讨工作提供支持。