监管争议

离岸市场是全球金融系统运作的决定性一环,因此离岸市场注重监管机制的快速发展。在金融危机的冲击下,重大的监管改革计划在国家、地区和全球层面上全面展开,迫使我们的客户应对前所未见的监管审查水平。

本所的监管争议业务处理这个越来越具争议的环境的各个方面,而我们的团队由经验丰富的专家组成,能够协助跨商业部门和跨国界的监管调查。作为我们离岸监管和合规团队的一部分,我们现设有一个由顶尖顾问组成的全球性网络,不但随时帮助客户与监管机构交流,而且还帮助客户处理他们产生民事、行事和行政制裁的风险。

本所的诉讼和非诉讼专家合作无间,共享着对不同决策机构和执法机关行事方式的深刻洞见。通过综合我们在这方面的实力,我们能够提供有关监管机构政策目标的经验和见解,从而就客户所面临的合规风险、潜在监管结果的范围以及如何获得最大的优势和迅速得出结论,为客户提供及时有利的咨询服务。

我们经常为大型金融机构、全球的企业、专业人士和公共机构提供各方面的监管咨询服务。我们团队所熟悉的特定监管领域包括:

  • 反洗黑钱
  • 防止贿赂受贿
  • 竞争法
  • 数据保护
  • 电子赌博
  • 金融服务监管
  • 制裁及出口限制